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최고관리자 0 1,402 2018.08.20 21:59
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우리카지노계열 아르헨티나에있는 한 카지노가 분명히 이슬람 무장 세력 집단 인 헤즈볼라와 연결된 돈세탁 혐의로 중재 역할을했다.

이번 주 아르헨티나 언론 은 경찰이 아르헨티나, 브라질, 파라과이 국경의 '삼중 국경'교차로 부근에있는 푸에르 이과수의 여러 카지노와 호텔을 급습했다고 보도했다. 이번 공습은 헤즈볼라와의 관계를 주장하는 레바논 국민 아사드 아마드 바라 카트 (Agad Ahmad Barakat) 의 활동에 대한 지속적인 조사의 일환이었다 .

지난달 아르헨티나의 재정 정보국 (UIF)은 미국 자산 관리국 (OFAC)에 의해 테러 자금 조달 자로 지명 된 아사드와 관련된 그룹 인 클린 바락 (Clan Barakat)의 자산을 동결시켰다.

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우리카지노계열 Barakat과 Clan과 관련된 다른 13 명의 개인은 지난 몇 년 동안 Casino Iguazú에 수백 건의 방문을 보냈다고합니다. 아사드의 사촌 인 하산 알리 바라 카트 (Hassan Ali Barakat) 의 한 클랜 회원 은이 기간 동안 620 개의 국경을 넘었다 고 보도했다. 보고서에 인용 된 모든 개인은 브라질이나 파라과이에 거주하며 아르헨티나에는 사업 이익이없는 것으로 나타났습니다.

클랜 회원국은 국경을 넘어 아르헨티나로 넘어 갔고, 카지노에서 칩을 교환 한 후 최소한의 게임 후에 현금으로 바꿔 지불하거나 합계 금액을 발표하지 않고 새로 세탁 한 현금을 다시 반납했다. 당국은 이 방법을 통해 클랜이 미화 1 천만 달러 이상 을 세탁 했을 것으로 추정합니다 .

이 지역의 수많은 다른 카지노 및 호텔 운영을 소유하고 있는 카지노 또는 모회사 인 HCI SA 가 Clan의 돈세탁 혐의 활동에 포함되었을 수도있는 공모 수준은 아직 명확하지 않습니다 .

그러나 이번 주, 미국 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN)의 케네스 블랑코 (Kenneth Blanco ) 국장 은 제 11 회 라스베가스 돈 세탁 방지 회의 및 엑스포에서 참석자들에게 "아르헨티나 카지노에 의한보고는 Clan의 활동에 대한 조사를 도왔다"고 말했다.

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